Os bancos nos Emirados Árabes Unidos começaram a congelar as contas de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Konema Mwenenge.
Segundo apurado, o congelamento vem na sequência de um pedido do Ministério da Justiça de Angola às autoridades dos Emirados Arabes Unidos.
De acordo com o África Intelligence, a fim de colocar as coisas em movimento antes do início do Ramadão, a 13 de abril, a Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos foi rápido ao cooperar com o pedido das autoridades angolanas de auxílio judiciário mútuo em relação ao património de Isabel dos Santos.
Segundo a fonte, a Unidade de Inteligência Financeira contactou vários bancos do país que provavelmente têm contas de Isabel dos Santos, o seu marido Sindika Dokolo (já falecido) e do seu sócio e amigo de infância Konema Mwenenge.
O site francês escreve que os bancos daquele país do golfo da arabia foram rápidos em responder.
Na semana passada, o Emirates NBD (antigo Banco Nacional de Dubai) congelou as contas de Mwenenge e no início do mês dois outros bancos reportaram contas à Unidade de Inteligência Financeira. Um deles, o Mashreqbank, desde então congelou as contas corporativas e pessoais pertencentes a Mwenenge.
Essas investigações em andamento também permitiram que os reguladores financeiros dos Emirados Árabes Unidos fizessem algumas descobertas inesperadas. Alguns bancos dos Emirados Árabes Unidos oferecem aos clientes que desejam permanecer o mais discretos possível a possibilidade de abertura de contas digitais, nos moldes do banco americano Payoneer.
O Banco Comercial de Abu Dhabi (ADCB), por exemplo, permitiu que Mwenenge abrisse várias dessas contas usando o seu passaporte belga (Mwenenge também possui nacionalidade francesa e RDC).
A Unidade de Inteligência Financeira também está em contacto com as filiais locais do CitiBank e HSBC.
