As autoridades angolanas orientaram o bloqueio das contas do empresário eritreu “Isayas Desale Berhe”, de 47 anos de idade, beneficiário de um empréstimo de cerca 13 milhões de dólares (11 biliões e 856 mil kwanzas), câmbio actual, concedido pelo Banco Angolano de Investimentos (BAI).
Segundo avança o portal Na Mira do Crime, o empresário responsável por várias empresas a operar em Angola, algumas em falência, é investigado por suspeitas da prática dos crimes de branqueamento de capital, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
No dia 21 de Agosto do ano em curso, a PGR notificou a Unidade de Informação Financeira (UIF), solicitando dados das contas bancárias em que o empresário havia transferido o dinheiro obtido do crédito. Recentemente as autoridades orientaram o bloqueio da conta do suspeito no banco BAI, enquanto rastreiam as demais contas onde foram enviadas o dinheiro do crédito.
A fonte avança que recentemente a Procuradoria-Geral da República de Angola (PGR), notificou o Presidente do Conselho de Administração do Banco BAI, para num espaço de 72 horas fornecer os dados sobre a documentação que permitiu o empréstimo bancário concedido a empresa Kaheel Farming Services Angola, do empresário em referência, depois de o portal ter divulgado o a operação que permanece pouco clara, e pelo facto de, dias depois do empresário recepcionar o crédito junto do banco, o dinheiro ser distribuído em várias contas, domiciliadas em vários bancos.
